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证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-127 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会召集人为本公司董事会。 公司于 2022 年 12 月 19 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 （1）远程通讯会议召开时间为：2023 年 1 月 4 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 1 月 4 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 本次会议召开方式为远程通讯召开结合网络投票。 （1）远程通讯会议：鉴于目前北京的疫情管理情况，为保护公司股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次临时股东大会以远程通讯方式召开，不设现场会议，股东可亲自或者通过授权委托他人参加远程通讯会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 （1）股权登记日为：2022 年 12 月 28 日。 凡 2022 年 12 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）提案内容 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 ； √ ； √ ； √ ； √ ； √ 。 √ 前述议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议、第十届监事会第四次临 时会议审议通过，本次股东大会的第一项议案须股东大会以特别决议方式审议通 过。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。 三、远程通讯会议的登记方式股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续。 （1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续； （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。 参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）网络投票的程序 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 六、备查文件特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 附件：授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投 资股份有限公司于 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，受托人 对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表: 备注提案 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权编码 可以投票非累积投票提案 ； √ ； √ ； √ ； √ ； √ 。 √ 备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指 示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。 委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营 业执照注册号）： 委托人持股数： 持有上市公司股份的性质： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：
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中迪投资关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
