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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-201 唐人神集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示参与度，本次股东大会审议的议案 1~议案 4、议案 6~议案 9 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年 12 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月公司总部四楼会议室。团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。股份数 308,415,499 股，占公司股份总数的 25.5731%，其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权股份 239,496,610 股，占公司股份总数的 19.8585% ； （2）参加本次股东大会网络投票的股东 33 名，代表公司有表决权股份股，占公司股份总数的 5.7146%。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案： 表决情况 ：同 意 307,750,199 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,253,589 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.0347％；反对 665,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。 表 决 情 况 ：同意 68,253,589 股 ，占 出 席 股东 大 会 有表 决 权 股份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,253,589 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.0347％；反对 665,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、陶一山回避表决。 表决情况 ：同 意 302,556,522 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 63,059,912 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4987％；反对 5,858,977 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.5013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 。 表决情况 ：同 意 302,554,022 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 63,057,412 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4951％；反对 5,858,977 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.5013％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0036％。 本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。议案》。 表决情况 ：同 意 307,750,699 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 。 表决情况 ：同 意 307,747,699 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,251,089 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.0310％；反对 665,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9653％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0036％。 表决情况 ：同 意 307,747,699 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,251,089 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.0310％；反对 665,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9653％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0036％。 。 表决情况 ：同 意 308,163,599 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,666,989 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.6345％；反对 251,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3655％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 表决情况 ：同 意 307,750,199 股 ，占出 席股东 大会有 表决 权股份 总数的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,253,589 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.0347％；反对 665,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。 表 决 情 况 ：同意 68,253,589 股 ，占 出 席 股东 大 会 有表 决 权 股份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 68,253,589 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.0347％；反对 665,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、陶一山回避表决。 三、律师出具的法律意见 公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 《唐人神集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》股东大会的法律意见书》。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月二十二日
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2022年第五次临时股东大会决议公告
