弘业股份: 弘业股份2023年第一次临时股东大会会议资料
2023-02-27 17:07:07来源:证券之星

              江苏弘业股份有限公司

现场会议时间:2023 年 3 月 6 日(星期一)14 点 00 分

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的


(资料图片仅供参考)

          投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

          的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

现场会议主持人:董事长马宏伟先生

现场会议议程:

   一、主持人宣布会议开始

   二、主持人宣布代表资格审查结果

   三、推选监票人和计票人

   四、股东审议以下议案

  序号                        议案

   五、股东发言与提问

   六、议案表决

   七、宣布表决结果

   八、见证律师宣读法律意见书

   九、出席会议董事在会议决议上签字

   十、会议结束

 议案 1:

   关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》

                 的议案

    为贯彻落实公司“十四五”发展战略规划,合理调整经营品类,进一步发展

 优势业务专业化经营,以及根据市场监督管理部门规范表述要求,经公司第十届

 董事会第十六次会议审议通过,拟对公司经营范围进行调整,并相应修改《公司

 章程》,具体如下:

         修改前                  修改后

  承包与其实力、规模、业绩相适应的     许可项目:危险化学品经营;第三

国外工程项目,对外派遣实施上述境外工 类医疗器械经营;食品销售。(依法须

程所需的劳务人员,煤炭批发经营,危险化 经批准的项目,经相关部门批准后方可

学品批发(按许可证所列经营范围经营)。 开展经营活动,具体经营项目以相关部

乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零 门批准文件或许可证件为准)

售;Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(不含植入类产品、   一般项目:货物进出口;技术进出

体外诊断试剂及塑形角膜接触镜)的销售。 口;进出口代理;国内贸易代理;贸易

实业投资,国内贸易,自营和代理木材等各 经纪;以自有资金从事投资活动;煤炭

类商品及技术的进出口业务,房屋租赁、商 及制品销售;木材销售;化肥销售;肥

品的网上销售,网上购物平台的建设、化妆 料销售;第二类医疗器械销售;住房租

品销售;初级农产品销售、散装食品(含冷 赁;互联网销售(除销售需要许可的商

藏冷冻食品)、预包装食品(含冷藏冷冻食 品);技术服务、技术开发、技术咨询、

品)销售;国内外工程建设项目招标代理; 技术交流、技术转让、技术推广;化妆

消防车、救援及消防设备和器材、安防设 品批发;化妆品零售;初级农产品收购;

备的销售及维修。(依法须经批准的项目, 食用农产品批发;食品销售(仅销售预

经相关部门批准后方可开展经营活动)一 包装食品);食品进出口;工程管理服

般项目:国际货物运输代理(除依法须经批 务;安防设备销售;通用设备修理;汽

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 车销售;农副产品销售;宠物食品及用

        修改前                      修改后

营活动)                     品批发;宠物食品及用品零售;工艺美

                         术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除

                         外)。(除依法须经批准的项目外,凭

                         营业执照依法自主开展经营活动)

   修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 本次修改《公司章程》提请公司股东大会审议。

   以上议案,请各位股东审议。

                                江苏弘业股份有限公司

                                       董   事   会

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