证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2023-054
内蒙古远兴能源股份有限公司
(资料图片仅供参考)
九届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届四次监事会会议的
通知。
会议室以现场的方式召开。
先生主持。
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决,通过以下决议:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》
《2023 年半年度报告》。
公司增加预计的 2023 年度日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,
不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;该日常关联交易不会
对公司持续经营能力造成影响,不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联监事高永峰、高志成回避
表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2023 年度日常关
联交易预计的公告》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十二日
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